大快人心!这家P2P老板被跨境抓回! - 金融视界
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大快人心!这家P2P老板被跨境抓回!
发布时间:2018-02-07 发布者:金融视界 来源:金融视界  阅读量:1882

今年1月份突然爆雷的财佰通日前又有新进展!据闽南网,涉嫌非法吸收公众存款达3.9亿元,潜逃到越南的重大经济犯罪嫌疑人曾国强、杨明华夫妇被警方押解回泉州。

据报道,今年 1月18日,泉州市公安局鲤城分局接到金融部门关于财佰通科技有限公司实际控制人曾国强、杨明华失联的情况通报。

报道称,1月19日,泉州市公安局鲤城分局对曾国强、杨明华两人办理刑拘并上网追逃,当日即派出追逃小组赶赴广西南宁等地开展追逃。

1月29日,曾国强、杨明华夫妇被检察机关批准逮捕,1月31日,泉州鲤城警方发出通缉令。经过调查,专案组民警初步判定两名犯罪嫌疑人已潜逃至越南,并可能再次逃往他国。

2月3日晚10时许,警方在越南芹苴市一租房内,先抓捕到杨明华。2月4日凌晨,警方成功抓获犯罪嫌疑人曾国强,并于2月5日通过广西自治区边境口岸移交公安机关。

押解现场

报道称,两人出逃时身上只带了三万块,并在越南芹苴市付了一年房租。在东兴一朋友黄某协助下,将两人的部分钱款转到两人在越南的朋友,继而转交给两人。

目前,黄某也已被警方刑拘。

警方查明,2013年2月以来,犯罪嫌疑人曾国强(男,37岁,泉州南安市人)和杨明华(女,36岁,泉州鲤城区人)通过设立财佰通科技有限公司,打着P2P网贷平台的旗号,非法向不特定公众吸收巨额资金。

今年1月23日,财佰通突然爆雷,网站首页突现一则红色公告。

公告称,相关部门在对财佰通组织开展核查过程中,发现该公司涉嫌违法违规,政府相关部门已介入调查,并成立工作组进驻该公司。

资料显示,财佰通隶属于财佰通科技有限公司,成立于2013年2月28日,注册资本5000万元,法人杨明华,唯一股东为财佰通投资有限公司。

2017年9月7日因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”,被泉州市工商行政管理局鲤城分局列入经营异常名录,至今未被移出。

官方称,2013年12月,财佰通网站正式上线运营,平台披露的最新数据显示,截至2017年10月,累计借贷总额达18亿元,共为9万位投资者撮合交易。

2017年9月,财佰通获得信息系统安全等保三级认证,2017年10月30日正式上线厦门国际银行存管业务。

据报道,这起非吸案涉嫌非法吸收公众存款达3.9亿元。

目前,该起案件正在进一步侦办中。泉州警方已冻结、查封了涉案公司及犯罪嫌疑人相关银行账户、房产、车辆等资产,全力开展审查和追缴涉案资产等工作,根据法律规定,所有涉案资产将在法院判决后统一依法处置。