平台曝光
重磅!!!e租宝案正式进入立案执行阶段!
发布时间:2018-02-07 发布者:金融视界 来源:金融视界  阅读量:4458

今日消息,此前已经宣判的e租宝案终于进入了正式进入立案执行阶段!

据北京市第一中级人民法院官网公告,已对被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪。 

下一步,法院将严格按照法律规定开展执行工作,信息核实、资产变现、资金清退等各项工作正在按计划、按步骤有序推进。 

请广大集资参与人关注法院发布的相关公告及公示信息。

e租宝案发后,历经了立案、审理、宣判,正式进入了最后的执行阶段,相当于e租宝案已进入尾声。

但是对受害者来说,由于资产变现等尚需一段时间,因此到资金清退还需要一定的时间。

此前,据新华社报道,“e租宝”平台上95%的项目都是假的。

为了毁灭证据,e租宝犯罪嫌疑人将1200余册证据材料装入80余个编织袋,埋藏在安徽省合肥市郊外某处6米深的地下,专案组动用两台挖掘机,历时20余个小时才将其挖出。

2017年9月12日,北京市第一中级人民法院依法对该案作出一审判决:

对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪数罪并罚,判处罚金人民币18.03亿元;对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪判处罚金人民币1亿元;对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪数罪并罚,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币50万元,罚金人民币1亿元;对丁甸以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币7000万元。

同时,分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪,对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。

一审宣判后,二被告单位未提出上诉,丁宁、丁甸、张敏等23名被告人提出上诉。

北京市高级人民法院经审理后认为,二被告单位及丁宁、丁甸、张敏等10人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,其行为均已构成集资诈骗罪。王之焕等16人违反国家金融管理法律规定,变相吸收公众存款,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。

二被告单位及丁宁、丁甸、张敏等26人的非法集资行为,犯罪数额特别巨大,造成全国多地集资参与人巨额财产损失,严重扰乱国家金融管理秩序,犯罪情节、后果特别严重,应依法惩处。

一审法院根据本案犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度,依法所作的判决认定事实清楚、证据确实充分,定罪及适用法律正确,量刑适当,审判程序合法,遂驳回上诉,维持原判。

该裁定为终审裁定。

此前有律师分析认为,已经登记并且核实的信息可能会作为第一批退赔的依据。

“最法律”曹军律师团队表示,判决生效,退赔就应当启动,已经有大量的人的信息进行了确认,对已经核实的信息先行赔付,在情理和法理上也没有任何问题。曹军律师团队表示,等所有人全部核实完毕再退赔实际上是难以做到的。

根据此前检察机关先前披露的材料,2014年6月至2015年12月间,“e租宝”案借助互联网非法吸收115万余人公众资金累计人民币762亿余元。

扣除重复投资部分后非法吸收资金共计598亿余元。至案发,集资款未兑付共计人民币380亿余元。

根据新华社消息,全国公安机关共冻结e租宝涉案资金逾百亿元,查封、扣押涉案现金折合人民币约3亿元、黄金制品约18.7万克以及房产、珠宝、股权、车辆、直升机、办公用品等一批涉案财物。

而在e租宝平台关闭前,平台账户还有100多亿,如果按照最低额度计算,e租宝账户上至少有200亿可以返还。

不过,这只是根据现有资产的大致猜测,具体的获赔比例还需等待一中院的结果。