P2P整顿未停歇,5家平台又被查! - 金融视界
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P2P整顿未停歇,5家平台又被查!
发布时间:2015-09-11 发布者:王昊 来源:金融视界  阅读量:18715

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工商贷法人已被控制

      2015年09月11日,据可靠消息称,工商贷法人汪某今日上午已被控制。

      据网站上显示,工商贷成立于2012年6月,认缴注册资本达1亿人民币,由深圳市越晟通电子商务有限公司运营,是一家专业提供P2P网络借贷的金融借贷服务平台,累计交易金额高达14.94亿元。值得一提的是,工商贷还是广东互联网金融协会副会长单位。

      今年6月中旬,陆续有投友爆料:6月15日,工商贷开始出现提现危机;6月17日,再次出现提现困难,同时客服表示,有一笔借款逾期,资金未能如期回笼,实现提现限制。6月18日,平台新推出300多万的秒还标,但投友称,投完不能提现,只能投月标,当天的提现却一直显示冻结状态。6月19日,工商贷及时提现限制2000元以下的小额。6月23日,工商贷再次下调提现额度,仅限1000元以下小额。6月24日,又有投友反映,工商贷已经完全不能提现。电话尚能打通,但通话被切断。6月26日,工商贷官网已经彻底打不开。

       在融360与中国人民大学国际学院金融风险实验室推出的2015年网贷评级第二期中,工商贷被评为C级。所谓C级平台:1.平台综合股东背景一般;2.部分管理团队成员在金融、IT 经验方面存在不足;3.部分平台在运营过程中存在一些不合规问题;4.风险承受能力较弱,品牌知名度较低 。

       工商贷平台出现提现困难已过去两个多月,至于为何到八月份才立案,小编揣测,可能是因为经侦最近敲门频繁,直到现在才腾出空对其出手,尽管大部分投资者已经同意债转股方案,但已于事无补。

富达亚、合利在线员工被经侦带走调查

      今日中午,有消息称:“深圳P2P平台富达亚、合利在线有员工被经侦带走调查。富亚达工作人员向其表示确有此事,但业务运营一切正常,正在跟经侦进一步沟通。而合利在线则发布公告称,为配合近期全国范围内的金融秩序整顿(股市震荡期、P2P行业整顿等),合利在线目前各项业务暂停一周,但业务仍然会健康发展,仅部分员工正在配合调查。”

      据官网显示,富达亚成立于2014年3月,注册资金1000万。富达亚主要与上市公司九州通医药下属子公司吉林九州通合作,为其野山参供应链解决融资问题,目前累计成交额约1.49亿。合利在线成立于2015年5月,上线至今尚不足半年,注册资金3000万,主营抵押贷款项目,目前累计成交额约2340万元。

宝安区两家平台昨被查

      据本媒体可靠消息称,宝安区除今日被查的富达亚、合利在线两家外,还有另两家P2P平台昨天被查,20人被经侦带走!相关细节暂不便透露,后天将统一为大家报道!敬请留意本媒体公众号最新动态!

P2P网贷有风险,投资须谨慎!

      近期经侦动作频频,突击检查已然成为一种常态,对于满天飞的某某平台被查的报道,其他平台应保持平常心看待,一方面要配合经侦部门的突袭检查,更应防患于未然,提前做好自查,规范经营,避免“踩雷”。

      在监管细则暂未出台的今天,经侦部门频频主动出击,每一次调查都让投资人心有余悸。在此,金融视界建议投资者们要管控投资风险、谨慎操作,仔细筛查平台,在资金配比上也应分散风险,避免鸡蛋放在一个篮子里,对平台有较多的了解后再做投资选择。

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